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涉案金额3000余万元,24名犯罪嫌疑人被一网打尽!

时间:2022-08-26 12:12来源:指尖白城

按照夏季治安打击整治“百日行动”的整体部署,7月份,镇赉县公安局通过对多条“断卡”线索的梳理、汇总,获悉在镇赉县域内各银行开户的多张银行卡涉案。镇赉县公安局高度重视,成立专案组,对线索进行研判分析,缜密侦查,于近日成功打掉2个盘踞在镇赉县的“跑分”洗钱团伙,共抓获犯罪嫌疑人24人。

——打掉赵某等11人“跑分”洗钱团伙,扣押涉案手机16部,涉案银行卡57张,收缴非法获利现金14万元。

专案组民警在市局的大力支持下,综合运用多种手段,精准锁定了持卡人身份信息及相关情况。通过进一步侦查,掌握到该团伙的组织架构,该团伙人员结构清晰、分工明确、手法隐匿专业。7月19日,抓捕时机成熟,专案组民警在嫌疑人落脚点进行蹲守,于当日在镇赉县域内成功抓获赵某等8名涉案嫌疑人。

经审讯,确定嫌疑人赵某的上线为何某。通过对涉案信息的深度分析,获取到何某的身份信息,并锁定到其目前所在位置为福建省晋江市。专案组民警即刻启程前往晋江市对何某展开抓捕工作。通过蹲点守候,民警于7月21日成功将何某抓获归案。

民警进一步深挖扩线、顺藤摸瓜,发现黑龙江省佳木斯市的李某、韩某为何某的“跑分”洗钱下线。民警很快锁定了该二人的位置,于7月27日在佳木斯市某小区内成功将该二人抓获。

经查,何某、赵某团伙从今年5月至7月期间,帮助诈骗团伙“跑分”洗钱交易金额达到3千余万元,团伙人员合计非法获利16万余元。

目前,犯罪嫌疑人何某、赵某等11人均已被镇赉警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

——打掉李某等13人“跑分”洗钱团伙,扣押涉案手机10部,涉案银行卡27张。

专案组民警通过对“断卡”线索进行梳理研判,初步判断在镇赉县境内存在收贩卡团伙。经进一步侦查,民警逐步摸清了该团伙的组织架构,以及违法犯罪证据,并确定了持卡人信息及其他情况。经缜密部署,8月1日,镇赉县公安局抽调40余名警力,分为13个小组,在全县范围内集中收网。一举端掉了这一为电信网络诈骗等违法犯罪活动提供“跑分”洗钱服务的犯罪团伙,抓获李某等13名涉案嫌疑人。

经查,李某利用本人及其亲属的银行卡,通过镇赉县居民张某“牵线”,多次前往长春、四平、铁岭等地进行“跑分”洗钱。张某、李某团伙在今年7月份期间,帮助诈骗团伙“跑分”洗钱交易金额达1千余万元,团伙人员合计非法获利6万余元。

目前,犯罪嫌疑人张某、李某等13人均已被镇赉警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

[白城新闻网编辑|苗金明 复审|赵翠丽 终审|贾涤非]

 

(责任编辑:贾涤非)
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