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警方连续捣毁3个“跑分”洗钱团伙,

抓获27人、涉案5000余万元!

时间:2022-11-21 10:38来源:指尖白城

    日前,洮南市公安局成功打掉3个“跑分”洗钱团伙,民警辗转3省6地抓获嫌疑人27名,扣押作案手机35部、银行卡5张、U盾35个,核破案件21起,涉案资金流水5000余万元。

    今年10月,洮南市公安局在日常工作中收到线索:辖区居民吕某名下的银行卡交易流水异常,与多个账户有非正常资金往来,有参与电信网络诈骗犯罪“跑分”洗钱的嫌疑。

    随后,民警将吕某传唤至公安机关。吕某交代了其银行卡内来源和去向不明的资金,供述了从事“跑分”洗钱的违法事实。根据吕某的供述,办案民警逐步掌握了一个以王某为首的“跑分”洗钱团伙——犯罪嫌疑人王某以招募的形式吸纳董某、付某、吕某等团伙成员,通过支付结算帮助境外诈骗分子实施电信网络诈骗犯罪活动,进而从中获利。

警方将王某传唤到案后,王某对其组织人员开展“跑分”违法犯罪活动的事实供认不讳,并提供了自己在“跑分”过程中曾与另外两个“跑分”团伙合作的线索。
根据线索指引,民警顺藤摸瓜、深挖扩线,通过涉案银行账户资金流向信息,很快便锁定了两个团伙成员的身份信息和确切落脚点。

随后,办案民警分赴辽宁省、黑龙江省等地进行落地侦查、实施抓捕。最终成功将两个团伙的23名成员抓捕押解回白。

经审讯,3个“跑分”团伙的犯罪嫌疑人均对自己开展“跑分”洗钱的违法犯罪行为供认不讳。目前,已有27名犯罪嫌疑人被公安机关依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。

[白城新闻网编辑|苗金明 复审|赵翠丽 终审|贾涤非]

(责任编辑:贾涤非)
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