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大安市公安局侦破一起电信诈骗案

时间:2019-04-23 08:41来源:白城日报
日前,大安市公安局刑侦大队历经14个月的侦查,辗转吉林省、黑龙江省、湖南省和广东省调查取证,成功破获一起电信诈骗案件,刑事拘留犯罪嫌疑人2人。

日前,大安市公安局刑侦大队历经14个月的侦查,辗转吉林省、黑龙江省、湖南省和广东省调查取证,成功破获一起电信诈骗案件,刑事拘留犯罪嫌疑人2人。

2018年1月29日,大安市公安局刑侦大队接到受害人徐某报案,称其在网络上进行玉米交易被骗109683元人民币。徐某反映,1月24日,其与一名微信昵称“玉米贸易182****9929”的卖家在某粮食交易微信群中洽谈并达成玉米交易。次日,徐某将玉米成交款汇至卖家的一类农行信用卡中。1月27日,徐某打电话卖家电话关机、微信也将自己拉入黑名单,发现被骗后便立即报警。

大安市公安局第一时间从刑侦、网安、情报等部门抽调精干警力组成专案组,以合成战的模式开展联合侦查工作。专案组第一时间在防电诈平台对相关银行卡进行止付及冻结,由于该起案件案情复杂,线索少,虽经专案组多方摸排侦查始终没有实质性突破。

在接下来的一年多时间里,专案组始终没有放弃跟踪侦查,2019年3月初,专案组根据掌握的一条新线索循线侦查,发现湖南籍人彭某具有重大作案嫌疑。3月5日,侦查员赶到湖南省娄底市开展工作,成功获取彭某行踪并将其抓获。经讯问,彭某供认自己在贩卖个人信息和银行卡时,误将二类卡(每日限额交易1万元人民币)发给犯罪嫌疑人。被对方发觉后,彭某因未收到对方给付的购买信息费用心存不满,故意将第二张二类卡发给买家。在对方第三次提出购卡后,彭某将自己的银行卡提供给买家,收到汇款后立即删除了买家QQ和微信好友。虽然彭某已经到案,但并不是真正的犯罪嫌疑人,案件陷入僵局。

侦查员立即调整思路和措施,经过筛查彭某的QQ聊天记录,捕获一名网名叫“糊涂”的人员相关信息,并分析出吉林省德惠籍人吕某是网名“糊涂”的实际使用人,可能是真正的诈骗犯罪嫌疑人。3月21日,专案组在相关警种的通力配合下,根据嫌疑人吕某的活动轨迹,在德惠市成功将犯罪嫌疑人吕某抓获,现场发现其购买的大量个人身份信息。经审讯,吕某对从彭某手中购买他人整套身份信息(包括银行卡、U盾、银行预留手机卡及身份证原件或复印件)、从徐某手中骗取人民币109683元并最终被彭某所骗的犯罪事实供认不讳。经深挖,吕某又交代了其于2018年分别在大安市、农安县、长春市实施电信诈骗的犯罪事实,涉案金额20余万元。

犯罪嫌疑人彭某、吕某因涉嫌诈骗罪被大安市人民检察院批准逮捕,案件正在进一步审理中。(姜建龙)

(责任编辑:民生编辑)
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